- El exdiputado nacional fue indagado este martes en la justicia federal de San Isidro por los 200 mil dólares que le transfirió el empresario condenado en Estados Unidos.
- Presentó un escrito en que sostuvo que esa operación fue lícita como parte de un contrato de asesoramiento.
El exdiputado nacional José Luis Espert se negó a declarar y a contestar preguntas al ser indagado este martes en la causa en la que está acusado del presunto lavado de 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado. El economista presentó un escrito en el que defendió esa transferencia como parte de un contrato de asesoramiento.
Espert se presentó ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez y a través de un escrito aportó correos electrónicos que en su postura ratifican que el contrato con Machado fue real. Además, su defensa pidió que declaren testigos y se tomen otras medidas, informaron a Clarín fuentes judiciales.
En la causa se investiga una transferencia de 200 mil dólares que en 2020 le hizo Machado a Espert por un contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala. Para el fiscal Domínguez ese acuerdo fue una simulación para poder justificar el envío de dinero proveniente de ilícitos porque Machado llegó a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos –donde está detenido- por los delitos de lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aviones. También estaba acusado de narcotráfico pero ese delito fue descartado.
La investigación de la Fiscalía determinó que Espert blanqueó esos dólares con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso en la localidad atlántica bonaerense Costa Esmeralda. Por eso fue citado a indagatoria para este martes.
Espert, a quien el presidente Javier Milei defendió públicamente, dejó por este caso su candidatura a primer diputado nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado. El economista se presentó este martes a la mañana en los tribunales. Luego de escuchar la acusación en su contra presentó un escrito.
A través de un comunicado, la defensa de Espert defendió el contrato firmado con Machado. Para eso aportó once correos electrónicos de entre mayo y septiembre de 2019 sobre cómo se gestó y celebró el contrato que la defensa calificó de "real". Además, los abogados pidieron que declaren como testigos los involucrados en esos correos y que organismo públicos informen si al momento del acuerdo había indicios que Machado tenía causas judiciales.
"El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan. Precisamente por eso, su defensa no pide menos investigación: pide más y mejor investigación, conducida por el juez natural, con todas las garantías", sostuvo en el comunicado.
El contrato era por un total de un millón de dólares y públicamente Espert dijo que no se completó por la pandemia del coronavirus en 2020, aunque cobró 200 mil.
La relación entre Espert y Machado comenzó en ese 2019, cuando el empresario financió la campaña presidencial del economista. Le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos a distintos lugares del país y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos Espert tiene otra causa judicial en los tribunales de Comodoro Py.
En su escrito, la defensa de Espert sostuvo que en ambas causas se investigan los mismos hechos y que deberían estar unificadas en un solo expediente, algo que ya planteó y fue rechazado. También criticó que la Fiscalía haya tomado medidas que el exdiputado entendió como ajenas al expediente, quela causa se haya difundido en los medios y los cortos plazos para responder planteos a diferencia de la Fiscalía.
Por todo eso, la defensa le pidió al juez Mirabelli que reasuma la investigación, hoy a cargo del fiscal Domínguez. En la causa también fueron citados a indagatoria el contador Mariano Cosentino y como persona jurídica la empresa Varianza SA, que se constituyó para utilizarse en la maniobra.
