El juez Lino Mirabelli hizo lugar al pedido de la defensa, que alegó necesitar más tiempo para estudiar el expediente. La causa investiga el ingreso de US$200.000 provenientes de una empresa vinculada al empresario detenido en EE.UU.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli accedió este lunes al pedido de la defensa de José Luis Espert y postergó por una semana la indagatoria que el exdiputado debía prestar este martes en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El abogado de Espert, Claudio Lamela, argumentó que necesita más tiempo para estudiar el expediente que lo vincula a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos. La nueva fecha quedó fijada para el 7 de julio. El juez también corrió la citación del contador Mariano Alejandro Cosentino, que debía declarar el miércoles y ahora lo hará el 8 de julio.
Las sospechas sobre Espert apuntan a que buscó darles licitud a fondos que recibió de Fred Machado en 2020 a partir de un primer cobro de US$200.000. Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas. A partir del caso que estalló a mediados del año pasado, Espert tuvo que bajar su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.
La causa es impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien reconstruyó una operatoria que, según la acusación, comenzó el 22 de enero de 2020 cuando Espert recibió US$200.000 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos que nunca declaró ante el fisco argentino. El dinero provino de la empresa WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., vinculada a Fred Machado, que fue extraditado y procesado en el Distrito Este de Texas por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. En mayo pasado, Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la fiscalía de Texas con el fin de obtener una pena reducida.
Para justificar la transferencia que recibió del empresario, Espert presentó un contrato de consultoría firmado con Minas del Pueblo SA —otra empresa de Machado— por un millón de dólares, aunque el fiscal comprobó que Espert nunca viajó a Guatemala, que las minas no estaban operativas y que carecía de cualquier experiencia en el sector minero.
Según el dictamen fiscal, los fondos fueron ingresando al circuito financiero local en etapas. Espert transfirió US$50.000 desde el Morgan Stanley a su cuenta del BBVA en marzo de 2020 y compró un BMW M240i por US$47.800. Repitió la operación en junio de ese año con otros US$50.000, que retiró en efectivo. Cuatro años después, en noviembre de 2024, vendió el BMW y adquirió un Lexus RX 350 por US$129.999. Su esposa también adhirió en febrero de 2025 al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas, en Pinamar, por US$55.501 más cuotas en pesos. Y el 27 de octubre de 2025, a días de iniciado el expediente judicial, Espert retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas.
El papel del contador Cosentino, según la fiscalía, fue central: fue quien coordinó con Espert la estrategia para ocultar los fondos, certificó los orígenes de los bienes adquiridos y elaboró una planilla —denominada “JLE-Revisión impositiva.xlsx”— que contenía el estado patrimonial real del exdiputado, incluyendo la cuenta del Morgan Stanley y la transferencia de Wright Brothers. Ese archivo fue creado el 1.° de mayo de 2021, dos días antes de una reunión en la que, según documentos secuestrados, se analizaron cuatro opciones para tratar los US$200.000 ante el organismo recaudador: mostrar todo, declarar una prestación de servicio incumplida, registrarlo como liberalidad o no declarar nada. La elegida fue la última.
La detención de Machado en abril de 2021 había precipitado esas reuniones de emergencia, que quedaron documentadas en audios de WhatsApp incorporados a la causa. En uno de ellos, el propio Espert reconoce ante uno de sus asesores que “el problema es el ingreso de esos 200 del 2020”, en referencia a la transferencia de Wright Brothers. Hasta ahora, tanto Espert como Cosentino negaron irregularidades.
